Комитеты совета директоров

Комитет по стратегии Совета директоров АО «Электромагистраль»

  1. Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
  2. Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках бизнес-плана Общества; 
  3. Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния;
  4. Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;
  5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Электромагистраль»

  1. Выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу в области кадровой политики;
  2. Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
  3. Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
  4. Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
  5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Комитет по инвестициям и надежности Совета директоров АО «Электромагистраль»

  1. Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках бизнес-плана Общества;
  2. Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;
  3. Анализ деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям;
  4. Анализ деятельности Общества по вопросам развития и реализации дополнительных услуг;
  5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Электромагистраль»

  1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
  2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
  3. Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
  4. Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц;
  5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.